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第五百三十章 钱坤案(一)(3)

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法官:“同意。”

大屏幕出现新证据,诸葛明道:“这是东唐国刑拿到的,菲律宾法院开具的对菲律宾投资银行的搜查令,调查加科公司和银行投资协议。大家可以看这份协议,协议中说明是加科公司投资理财,在理财期满之后,投资银行转出的目标账户和加科理财没有任何关系,目标是美国双华公司。”

欧阳逸道:“是不是可以这么理解:美国双华公司是诈骗公司加科的后台老板?”

诸葛明:“也许可以这么理解,还有一种理解就是,钱坤将七百万给了双华公司。至于怎么理解,我要求证人约翰松出庭,约翰松就是加科公司的注册人。”

这就是本案很难打的地方,大联盟把逃散在全球的证人都送过来了,并且把所有情况都调查清楚。

约翰松出庭,诸葛明介绍约翰松背景。约翰松今年五十七岁,原是加拿大的一名助理会计师,后来投入跨国冼钱行业中。他专项专用。他类似曹百万,只接大单,为每一单大单设立一个专门的公司。最厉害的地方他不开设公司,他收购公司。当国刑通过资料查询会发现,这是一家开设了十多年的公司,存在相当高的可信度。甚至有些公司还有正常业务在开展。

约翰松开始说明和钱坤之间的关系。约翰松称,有一天有人匿名联系约翰松,称东唐有一位客户在寻找帮手。约翰松装着听不懂,对方说明了他的一单冼钱交易。第一笔钱是来自韩国的一百万元,约翰松搞定证明自己能力后,接到了七百万的大单。

约翰松收购了一家电器维修店,成立拥有实体产业的加科公司。接收到七百万后。约翰松作为业内人,知道菲律宾是一个冼钱好地方,他和投资银行合作过很多次。照葫芦画瓢,和银行签订了电子协议,在15天理财期满之后,七百万自动赎回,转到指定账户,也就是双华公司账户上。

欧阳逸站起来,走到约翰松身边问:“证人,请问你从事冼钱行业有多久了?”

约翰松:“十二年。”

欧阳逸:“你原来是助理会计师?”

约翰松:“是的。”

欧阳逸:“为什么改行?”

约翰松:“赚的不够多。”

欧阳逸:“根据我们的资料,你因为挪用资金,被吊销助理会计师证,并且还坐了两年牢。”

约翰松:“我是被冤枉的。”

欧阳逸道:“冤枉的?我刚才问你为什么转行,你撒谎说赚的不够多,实际上你是被吊销了证书。”

约翰松:“也许吧。”

欧阳逸:“你是否承认自己撒谎?”

诸葛明:“反对,这个问题没有意义。证人是否隐瞒,对案件没有直接关系。”

欧阳逸道:“不,我在向陪审团和法官证明,这个证人证词的可信度。”

法官:“反对无效,证人必须回答。”

约翰松:“对不起,我只是想掩饰自己的低谷。没错,是因为我的助理会计师证被吊销,所以才被迫改行。”

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